预警!“冒充公检法”诈骗又来了,就在我们身边!

Mark wiens

发布时间:2020-10-27

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预警!“冒充公检法”诈骗又来了,就在我们身边!贪欢不爱

预警!“冒充公检法”诈骗又来了,就在我们身边!

2020年10月11日上午永胜县的小美(化名)接到一电话,对方称:其涉及1起诈骗案件,用其身份证办理的1张工商银行的信用卡洗钱洗了200多万,要协助调查、核实是否是本人参与。因为这起案件是多地联合侦办案件,需要加一个网名为“经济犯罪调查科”的QQ 。

小美按照电话内容加了QQ后,对方就联通了视频,画面显示一穿警服男子,紧接着这名男子说要证明清白,要进行资产清查,要求小美分享屏幕转入语音聊天。

转入语音聊天后,小美按照要求输入网址,画面跳出来一个案件编号,点击编号弹出来一份文书,“中华人民共和国西安市人民检察院”,文书上有小美的身份证照片、信息及涉案情况,最下方还有西安市人民检察院的公章。

紧接着小美被要求查看支付宝、花呗、借呗、淘宝、微信上的账单和余额,并把所拥有的所有银行卡的后4位卡号发给对方。小美按照对方要求在能借钱的平台借钱后加上卡里的余额共9300元转入了对方的指定账号。此时小美才察觉到不对劲,向警方报案。

警方再次提示:公安机关不会通过QQ微信给你发“通缉令”,不会通过电话让你上网查询“逮捕令”,不会通过电话QQ微信索要你的手机验证码,不会要求分享你的手机屏幕,不会要求你操作登录支付宝、微信支付、银行卡等各种账户。

冒充公检法的骗子,诈骗说辞,常常让人防不胜防

“冒充公检法”诈骗总共需要几步?最详细诈骗流程揭秘讲解

1、来电恐吓“涉嫌违法”

目前主要有两种开场白:

1、诈骗分子自称公安机关的工作人员,告知受害人由于其身份信息泄露或曾经身份证遗失过,现在有人以她的名义办理了多张电话卡,涉嫌一起诈骗案,需要配合警方办案。

2、诈骗分子自称银行工作人员或信用卡管理中心,告知受害人由于其身份信息泄露或曾经身份证遗失过,现在有人以她的名义办理了多张银行卡,涉嫌洗钱或非法集资,需要配合警方办案。

2、电话被转接给“警方”

随后,电话被转接到“警方”,在交谈过程中,“警察”不断强调,案件涉密,不得透露任何信息,并且保持联系,否则就要对其进行拘留并冻结其资产。因此,大多数受害人在被诈骗过程中对此事基本缄默不言,也不会将接到电话的事告知身边人。

同时,骗子会告知受害人,会有自称是公安机关、反电信网络诈骗中心的人员打电话给他,骗子告知受害人这些人是骗子。因此会导致反电诈中心在电话劝阻过程中,出现受害人明确表示未受骗,过段时间却报警被骗的情况。

少数受害人会选择独自到酒店开房。

3、“通缉令"来了

自称“警察”的骗子会通过添加QQ与受害人进一步联系,并通过QQ,向受害人发送虚假通缉令、带有公安局公章的文件和警官证。大多数受害人在看到带有自己诈骗和身份信息的“通缉令”后会陷入恐慌并开始对骗子的话深信不疑,骗子此时已基本洗脑成功。

4、下载APP、配合资金清查

骗子会要求受害人下载 APP,并表示只要受害人配合警方调查就可以洗脱罪名。近期案件中,为防止公安机关将受害人电话封停,骗子一是会和受害人通过 APP进行联系,二是会让受害人购买新的手机卡、手机来联系。

洗脑成功后,骗子会告诉受害人要对其进行资金清查,资金清查后确认受害人的钱没有犯罪往来,即可证明受害人的清白,到这一步,受害人急于证明自己的清白,完全听从骗子的指挥。

骗子一是要求受害人直接转账(现在此类案件极少),二是让受害人将所有资金全部集中到一到两张卡上,如果受害人年纪较大,骗子会远程指导受害人独自前往银行开通网银办理U盾,直至受害人资金集中完毕,开始最后一步:

此时部分受害人会到宾馆开房以断绝和外界的联系,“警察”给受害人发送带有木马链接的短信,点击链接进入了一个警政安全的资金清查界面。按照“警察”指示,填写银行卡账号、密码并报出手机验证码,填完之后受害人卡上的资金已被全数转完,到此为止,完成一起冒充公检法诈骗。

防范关键点

1、不法分子通过非法手段获取公民信息,通过冒充电信局、银行等机关部门工作人员,编造各类理由恐吓受害人涉嫌诈骗、非法集资等违法犯罪。

2、多名不法分子轮番上阵,冒充不同角色,最终电话转到某市公安局,刻意制造紧张气氛。之后又“好心”的提出解决办法,多以“资金清查”等名义要求受害人开通网银、下载APP、办理新手机卡、买新手机、填入银行卡信息和提供验证码。

3、为了增加可信度,不法分子除了线上打电话,还会增加线下人员上门流程。伪造各类证件、文件、假通缉令等进一步恐吓受害人,并监督受害人执行转账操作。

编辑:季朝香

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